TRACFIN - ANALYSTE-RÉFÉRENT orientation et relations avec les déclarants H/F

Vos missions en quelques mots

Au sein du département des affaires institutionnelles de Tracfin, l’unité chargée des relations avec les déclarants assure quatre missions principales : • Piloter et animer le réseau de l’ensemble des 200 000 professionnels assujettis aux obligations de vigilance et déclaration en matière LCB-FT relevant des secteurs financier et non financier (secteurs bancaire, du paiement, des cryptoactifs, de l’assurance, des jeux, du chiffre et du droit, de l’immobilier, de l’art et du luxe…) afin de soutenir la qualité du flux déclaratif reçu par le Service, de nourrir des relations institutionnelles propices à la richesse des échanges opérationnels et d’accompagner les déclarants dans la mise en œuvre de leurs obligations vis-à-vis de Tracfin ; • Assurer la coordination entre les départements d’enquête de Tracfin et le réseau des déclarants (conception et diffusion, auprès des assujettis, des critères d’alerte pertinents sur les axes d’enquête majeurs du Service ; facilitation de la mise en œuvre des prérogatives de Tracfin auprès des déclarants : droits de communication, appels à vigilance, droits d’opposition). • Analyser le flux entrant des déclarations de soupçon, tant de manière unitaire (traitement d’un volume important de déclarations de soupçon dans le cadre de la participation au circuit de mise enquête vers les départements concernés) qu’au niveau global (compréhension des tendances déclaratives générales concernant une catégorie d’acteur, une typologie d’infraction, un produit spécifique) ; • Echanger avec les superviseurs de chaque profession (ACPR et AMF notamment) dans le cadre prévu par le code monétaire financier, afin de renforcer la solidité globale du dispositif LCB-FT français et européen. Grâce à son positionnement central entre les dispositifs LCB-FT des déclarants et des investigations menées par Tracfin, l’unité dispose d’une vision unique sur l’ensemble du dispositif français de LCB-FT.

Profil recherché

Placé(e) sous l’autorité d’un(e) chef(fe) d’unité et de son adjoint(e), l’analyste est en charge des missions suivantes : • Animer les relations institutionnelles d’un portefeuille de déclarants dont il/elle est le point de contact unique au sein de Tracfin (un même portefeuille peut regrouper certains acteurs majeurs du secteur bancaire, un secteur d’activité, une profession…) ; • Représenter Tracfin lors d’interventions extérieures auprès de déclarants (colloques, sessions de sensibilisation, déplacements du Service, etc.) et de leurs autorités de supervision ; • Participer aux partenariats publics privés existants avec ces déclarants et concevoir les échanges institutionnels adaptés aux priorités d’enquête : définition des critères d’alerte sur lesquels orienter les capteurs des déclarants, grâce notamment à l’expertise acquise de l’organisation et des dispositifs LCB-FT des déclarants du portefeuille de l’analyste et au lien fréquent avec les départements d’enquête ; • Suivre le flux des déclarations de soupçon et, en lien étroit avec les départements d’enquête, participer au processus de mise en enquête ainsi qu’à son évolution ; • Guider les enquêteurs dans la mise en œuvre des prérogatives de Tracfin issues du CMF : droits de communication, appels à vigilance, droits d’opposition. Compte tenu de la sensibilité des sujets traités ainsi que du haut niveau de représentation attendu des agents de l’unité, aussi bien auprès des déclarants que des partenaires institutionnels, il est requis des agents de l’unité qu’ils sachent trouver le juste positionnement vis-à-vis de leurs interlocuteurs, en étant capable le cas échéant de faire preuve de fermeté tout en maintenant les conditions propices à des échanges fructueux. Une connaissance de la réglementation LCB-FT (code monétaire et financier), d’une thématique transverse (lutte contre le financement du terrorisme, criminalité organisée, écosystème crypto, utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs financiers…) ou de l’organisation d’une profession déclarante en matière de sécurité financière serait un atout dans le cadre d’une prise de fonction.

Niveau d'études minimum requis

• Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature

Personnes à contacter

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Habilitation "Très secret" et nationalité française requises. Restez discret sur votre candidature.

Avantages :

Possibilité d'évolution en interne 45 jours de congés annuels (30 jours de congés annuels et 15 RTT). Formation d'intégration pour les nouveaux arrivants. Restauration sur place. Action sociale (mutuelle employeur, activités sportives et culturelles, logements, tarifs préférentiels...) : https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/accueil.html.

Le travail à distance est possible de manière mineure.

Art. L332-2, 2°

Vacant à partir du 31/01/2027

Analyste du renseignement